De acordo com as investigações, o grupo utilizaria empresas de fachada e pessoas interpostas, conhecidas como “laranjas”, para emitir notas fiscais falsas. O objetivo seria simular operações comerciais e encobrir estoques de mercadorias.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos celulares, computadores, mídias digitais, dinheiro em espécie e documentos contábeis considerados relevantes para a investigação.
A decisão judicial também determinou o sequestro de veículos e de cotas sociais de cinco empresas ativas ligadas ao grupo investigado. Além disso, houve bloqueio de ativos no mercado financeiro e nomeação de um administrador judicial para gerir as atividades empresariais.
A operação, realizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), contou com a atuação de dois promotores de Justiça e oito servidores, além de equipes da Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Investigação de Crimes Contra a Ordem Tributária (Deicot), da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e da Polícia Científica do Rio Grande do Norte.
A ação foi realizada no âmbito do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal (Gaesf/RN), que atua na identificação de fraudes complexas e na recuperação de ativos desviados por meio de crimes tributários.
